Home > Bloggen > Warum verliert die Kryptosphäre Anonymität?



 

Satoshi Nakamoto

Anonymität ist ein wichtiges Sicherheitselement, aber ihr Wesen widerspricht den Interessen der Aufsichtsbehörden und eröffnet viele Möglichkeiten für illegale Aktivitäten.

Die Krypto-Community steht zunehmend vor der Deanonymisierung. Verfahren zur Überprüfung der Benutzeridentität (KYC) werden überall auf Plattformen eingeführt. Gleichzeitig unterliegen Münzen, die eine vollständige Vertraulichkeit gewährleisten, auch auf staatlicher Ebene Verboten.

Experten sagten RBC-Crypto, ob es möglich ist, in der Welt der dezentralen Finanzen unbemerkt zu bleiben, oder ob es sich lohnt, die Prinzipien aufzugeben, um Kryptowährungen von der Weltgemeinschaft zu akzeptieren.

Digitaler Fußabdruck

Tatsächlich ist es möglich, die vollständige Anonymität nur mit Kryptowährungen zu wahren, ohne Fiat-Währungen zu verwenden, glaubt der Senior Analyst Bestchange.ru Nikita Zuborev. Er erklärte, dass die meisten Kryptowährungen aufgrund ihrer Besonderheiten keine ernsthafte Anonymität aufweisen – alle Transaktionsketten sind für jedermann sichtbar.

Nach Ansicht des Experten ermöglichen Vorgänge wie der Kauf von Waren für Kryptowährung mit einer Adresse oder das Bezahlen mit einer Bankkarte die Dekanonymisierung der gesamten Transaktionskette, die mit einer bestimmten Person verbunden ist. Selbst die Verwendung vollständig anonymer Blockchains setzt den Benutzer den Risiken einer Deanonymisierung mit technischen Mitteln aus, sagt Zuborev.

„Es ist heute fast unmöglich, sich der Anonymität absolut sicher zu sein. Selbst wenn der Kauf von Kryptowährung gegen Bargeld erfolgte, könnte der Käufer eine digitale Spur hinterlassen, wenn er eine Anfrage von einem persönlichen PC aus hinterließ oder am Treffpunkt mit dem Kurier an der Geldautomatenkamera vorbeiging „, erklärte der Analyst.
Was riskieren Börsen
Bei der Arbeit mit anonymen Kryptowährungen bestehen keine direkten Risiken für den Austausch, mit Ausnahme der ethischen Komponente, ist sich Zuborev sicher. Er wies darauf hin, dass in der Tat niemand außer dem Angreifer wissen kann, dass seine Transaktion krimineller Natur ist.


„Eine andere Frage ist, dass aufgrund solcher Besonderheiten jede Überweisung standardmäßig als „grau“ betrachtet wird, selbst wenn der Absender eine ehrliche Person ist, die von seiner Anonymität besessen ist“, gab der Experte zu.
Er stellte fest, dass der Gesetzgeber in einigen Gerichtsbarkeiten die Arbeit mit solchen Kryptowährungen verbietet und in gewisser Weise die Unschuldsvermutung für Benutzer anonymer Token aufhebt. Daher hängen die Verantwortung und die Risiken für die Arbeit mit solchen Vermögenswerten vom jeweiligen Land ab, sagte Zuborev.

Das Problem bei der Arbeit mit anonymen Kryptowährungen liegt nicht in den technischen Möglichkeiten der Börse, sondern in der KYC und AML solcher Münzen — es ist unklar, wer eine solche Münze gestartet hat und wohin die Gelder geflossen sind, sagt der Vertreter exmo.me

Der Experte sagte, dass ein großes Zahlungssystem vor einigen Jahren die EXMO-Börse gebeten habe, anonyme Münzen auf der Plattform zu löschen. Die Partner machten darauf aufmerksam, dass trotz der strengen Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug der Monero-Token an der Börse präsentiert wurde.

Niemand konnte die Herkunft dieser Gelder nachvollziehen, was der Politik des Zahlungsriesen widersprach. Infolgedessen wurde eine anonyme Münze an der Börse dekotiert, erklärte die Quelle.

„Die Anonymität von Kryptowährungen endet genau dort, wo die Brücke zu Fiat-Währungen beginnt. Daher bewegen sich Börsen, die noch keine obligatorische Benutzerüberprüfung eingeführt haben und anonyme Kryptowährungen haben, auf sehr dünnem Eis: Es ist einfach unsicher, Gelder zu lagern und an solchen Börsen zu handeln „, warnte der Vertreter exmo.me .
OTC-Segment
Ein spürbarer Trend zur Deanonymisierung in der Krypto-Community hat das außerbörsliche Segment des Marktes nicht verschont, obwohl die Bedingungen für die Verifizierung hier viel loyaler sind als an Börsen, sagte ein leitender Analyst Bestchange.ru Nikita Zuborev.

Nach Ansicht des Experten benötigen Wechselstuben eine Identitätsprüfung nur für riskante Transaktionen unter Verwendung von AML-Risikobewertungsdiensten von Drittanbietern. Zuborev stellte klar, dass Austauscher Risiken bergen, wenn sie mit kontroversen Finanzierungsquellen arbeiten, und deshalb wissen möchten, „wen sie fragen sollen“, wenn sie Anfragen von Strafverfolgungsbehörden erhalten.

Der Analyst ist sich sicher, dass die Gemeinschaft im Allgemeinen aus Gründen der Legalisierung und einer größeren Akzeptanz von Kryptowährungen durch die Gesellschaft einige Prinzipien, einschließlich der Anonymität, aufgibt. Und wenn es notwendig ist, mit Fiat—Währungen zu arbeiten, dann vom Hauptprinzip – Dezentralisierung, zensiert in den Kommunikationsknoten von Kryptowährungen mit dem traditionellen Finanzsystem (Kryptobörsen, Wechselstuben, P2P-Plattformen, Zahlungssysteme und Gateways).

Aus der Sicht des Staates
Nur auf den ersten Blick scheint es praktisch unmöglich zu sein, eine Karte der gesamten Blockchain zu erstellen und zu markieren, sagt Georgy Rakhaev, Lehrer an der Moscow Digital School. Er stellte fest, dass mehrere Unternehmen auf der Welt dies bereits erfolgreich getan haben und relativ schnell auf neue Daten reagieren.

Die Erfahrung der Industrieländer zeige die Möglichkeit einer erfolgreichen Kontrolle von Krypto-Assets mit modernen Analysewerkzeugen, fügte der Experte hinzu. Die technischen Fähigkeiten von Strafverfolgungsbehörden und Finanzaufsichtsbehörden hängen jedoch von der Qualität der von ihnen verwendeten Analysegeräte ab, räumte Rakhaev ein. Ihm zufolge haben Staaten, denen der Zugang zu solchen Instrumenten verwehrt ist, bescheidene Möglichkeiten für eine effektive Transaktionsanalyse.

„Sie sind gezwungen, nach anderen Optionen zu suchen: von einem vollständigen Verbot des Umsatzes von Kryptowährungen bis hin zu Versuchen, eigene Kryptowährungsbörsen zu schaffen oder spezielle Beschränkungen oder Beschränkungen für Transaktionen einzuführen“, erklärte Rakhaev.
Er stellte fest, dass die Auflösung von Transaktionsketten auch in Russland stattfindet. Nach Angaben des Anwalts gab es in seiner Praxis Fälle, in denen mehrere Diebstähle von Bitcoin und Ethereum aufgedeckt wurden und die gestohlenen Gelder auf den Konten von Kryptowährungsbörsen festgenommen und später an die Opfer überwiesen wurden.

Derzeit ist es nicht möglich, eine vollständige Analyse von Blockchains mit inländischer Software durchzuführen, glaubt der Experte. Seiner Meinung nach verringert dies die Wahrscheinlichkeit einer ordnungsgemäßen Regulierung dieses Marktes in der Russischen Föderation in naher Zukunft erheblich.

„Aber oft haben wir Situationen erlebt, in denen gesetzliche Regelungen unabhängig von technischen und anderen Möglichkeiten durchgeführt werden. Dies führt normalerweise zu Nichteinhaltung von Normen und verschiedenen Formen von Missbrauch vor Ort“, gab Rakhaev zu.
Perspektive
Die Zeit völlig anonymer Währungen wie Zcash und Monero liegt hinter uns, sagt Anton Kravchenko, CEO von Xena Financial Systems. Der Experte ist der Meinung, dass die Identifizierung auf der Ebene von Börsen, Zahlungssystemen und Banken erfolgt und dies weniger Möglichkeiten für Transaktionen ohne Identitätsprüfung bietet. Anonymität und detailliertere Arbeit mit personenbezogenen Daten seien jedoch nicht genau dasselbe, warnt Kravchenko.

„Blockchain und Web 3.0 ermöglichen es Ihnen, mit Benutzerdaten zu arbeiten und nur das Nötigste preiszugeben. Um beispielsweise einen Nachtclub zu betreten, müssen Sie bestätigen, dass Sie mindestens 21 Jahre alt sind, aber Sie müssen den Rest Ihrer Passdaten nicht offenlegen und das genaue Alter angeben“, gab der Experte ein Beispiel.
Bei der Entwicklung dieses Konzepts schlug Kravchenko vor, dass bald einheitliche Identitätsbestätigungen erscheinen werden, die keine Informationen über die Person selbst preisgeben. Nach der Prognose des Experten wird höchstwahrscheinlich nach einiger Zeit jeder solche Bestätigungen für Einkäufe, Transaktionen, Transaktionen und Abstimmungen verwenden.